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乐山电力股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告
日期: 2019-11-15 09:30:39  
[摘要] 证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2019-047乐山电力股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

证券代码:600644证券缩写:乐山电力公告编号。:2019-047

乐山电力有限公司sh:600644

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:乐山金海棠酒店会议中心302会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会现场会议由公司董事长林双清先生主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式对该法案进行表决。会议根据《公司法》、《公司章程》等相关规定召开。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有11名在职董事和8名出席者。副董事长李奇、董事张金泰和张亚军没有出席会议。

2.公司现有5名现任监事,其中2人出席了会议。督导员杜品春、何党军和万旭没有出席会议。

3.公司董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于调整公司第九届董事会部分董事的议案

2.01提案名称:董事候选人:盛可法

2.02提案名称:董事候选人:王泰

2.03提案名称:独立董事候选人:蒋希蒙

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:王宏恩柏杨

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开、召集和表决程序等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.乐山电力有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.法律意见。

乐山电力有限公司sh:600644

2019年9月28日

证券代码:600644股票缩写:乐山电力代码:专业2019-048

乐山电力有限公司sh:600644

关于第九届董事会第三次临时会议决议的公告

2019年9月20日,公司通过传真或电子邮件向全体董事发出召开第九届董事会第三次临时会议的通知。公司第九届董事会第三次临时会议于2019年9月27日在乐山金海棠酒店会议中心302会议室举行。会议应包括11名董事、9名现场出席会议的董事和1名通过视频会议系统出席会议的董事。独立董事王全喜通过视频会议系统出席会议,并委托一名董事出席会议。张亚军董事委托盛可法副董事长出席会议。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。会议由公司董事长林双清先生主持,决议如下:

一、《关于选举公司第九届董事会副主席的议案》审议通过,11票赞成、0票反对、0票弃权。

同意选举盛可法为公司第九届董事会副主席。

盛可法的简历附后。

二.《关于公司第九届董事会专门委员会人事调整的议案》以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

调整后第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成如下:

审计委员会由独立董事王全喜、唐国琼、蒋希蒙、康君、王泰组成,独立董事王全喜为主席(召集人)。

薪酬与考核委员会由独立董事唐国琼、王全喜、毛杰、盛可法副主席、徐拉迪主任组成,独立董事唐国琼担任主席(召集人)。

提名委员会由独立董事毛杰、王全喜、蒋希蒙、林双清董事长、徐拉迪董事组成,独立董事毛杰为董事长(召集人)。

特此宣布。

乐山电力有限公司sh:600644

董事会

2019年9月28日

盛可法的简历:

盛可法,男,汉族,1962年12月出生,天津蓟县人,中共党员,1983年7月参加工作,大学学历,会计师。

主要工作经验:

1983.07-1987.05天津光学仪器工业公司团委主任

1987.05-1994.02天津电子仪器工业管理局生产部干部

1994年2月至1996年12月,天津电子仪器工业公司和新加坡合作项目经理

1996年12月至1999年10月,天津电子仪器工业公司经济协调部和审计部干部

1999.10-2008.01天津中环电子信息集团有限公司财务部和审计监察部干部

2008年1月至2014年11月,天津中环电子信息集团有限公司审计监察部副部长

2014年1月至11月,天津中环电子信息集团有限公司审计监察部主任、监事会办公室主任

2014年11月至2018年8月,天津中环电子信息集团有限公司审计部主任、监事会办公室主任

2018.08-天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长兼监事会办公室主任

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